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Gepostet in:2024-04-29T00:39:48+08:00
Autor: gsape
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Die namentlich nicht genannten Unternehmen kämen dem Bericht zufolge aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Zypern.Die Forscher hatten ermittelt, dass die VIP-Lounges in den Melco-Casinos in Macau vielfach von Kriminellen frequentiert worden waren, was ihnen einen erleichterten Zugang zu der chinesischen Sonderverwaltungszone verschafft habe. (Junket Operators) in Melcos im Bau befindlichen City of Dreams Mediterranean-Casino überprüfen lassen, ehe sie eine Genehmigung für diese Angebote erteilt....
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Neben zumeist kostenlosen Flügen und Übernachtungen in Luxus-Suiten erhalten die Kunden Zutritt zu den VIP-Lounges der Casinos, wo sie um hohe Summen zocken können.Die Vergehen fanden jedoch nicht nur in Chinas Nachbarstaaten, sondern Erkenntnissen der chinesischen Polizei zufolge auch in Macau statt.Angesichts der Vorgeschichte des asiatischen Glücksspielkonzerns ist es gut möglich, dass Zyperns Behörden auch künftig einen bcasino am schwarzenbergplatzesonders kritischen Blick auf die Aktivitäten des Casino-Betreibers werfen werden....
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Hauptaufgabe der Wirtschaftsprüfer sei es, durch Due-Diligence-Überprüfungen sicherzustellen, dass die Anbieter nicht in Verbindung zu illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung stünden oder eine Nähe zu kriminellen Organisationen aufwiesen.Die australischen Kontrolleure untersuchten damals angebliche Verbindungen des Casino-Tycoons zur den berüchtigten chinesischen Triaden.Neben zumeist kostenlosen Flügen und Übernachtungen in Luxus-Suiten erhalten die Kunden Zutritt zu den VIP-Lounges der Casinos, wo sie um hohe Summen zocken können....
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