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Gepostet in:2024-04-29T20:42:24+08:00
Autor: dgwjp
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Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit....
Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“.Insgesamt mache eine hohe Umlaufgeschwindigkeit und der Einsatz von Bargeld bis zu einer Identifizierungsschwelle von 2.Bisher war die Universität einer der Nebensponsoren des derzeitigen Zweitligisten....
Deshalb bleiben wir nach wie vor gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden koordinierend aktiv, um vor allem die Verpflichtetengruppen des Nichtfinanzsektors noch weiter zu sensibilisieren.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Er appelliere daher auch an die Regierung, Glücksspielwerbung und entsprechen...
Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Über den Profi-Fußball könnten mehr junge Menschen auf die Universität aufmerksam und somit zu potenziellen Studierenden werden.So böten die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Angebote im Internet diverse Optionen zur Verschleierung von Herkunft und weiterer Verwendung der eingezahlten Gelder....
Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.Wie ein Sprecher der Universität Swansea erklärt, könne auch die Hochschule von dem Deal profitieren.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
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