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Gepostet in:2024-05-26T15:51:32+08:00
Autor: fhtlz
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Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Jahrhunderts oder das globale Bankumfeld geeignet“....
Die Gesetzesänderung könne dazu beitragen, die britische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ergänzte Dugher.Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.Die acht High-End-Veranstaltungsorte, in denen 1....
Eine einfache und geringfügige Änderung des Abschnitts 81 des Gambling Act 2005 [Seite auf Englisch] sei notwendig, um die veraltete Zahlungsmethode zu ersetzen.erstag in einem Brief um Unterstützung bei Rettungsmaßnahmen der High-End-Casinos in London gebeten.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten....
Maßgeblich verantwortlich hierfür sei der Glücksspielsektor.Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogarnj party casino einen noch deutlicheren Anstieg.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
350 Mitarbeiter beschäftigt sind, müssten möglicherweise Ende dieses Jahres ihre Pforten endgültig schließen, wenn die veraltete Gesetzgebung nicht angepasst wird.Es müsse einen adäquaten Ersatz für Unternehmen geben, die aufgrund veralteter Gesetze keine anderen Transaktionen mit ihren Kunden durchführen könnten, erläuterte Dugher.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
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