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Gepostet in:2024-04-26T01:17:54+08:00
Autor: lstud
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Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Dasselbe gilt für Fan-Trikots für Kinder und Jugendliche....
Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch....
Deshalb bleiben wir nach wie vor gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden koordinierend aktiv, um vor allem die Verpflichtetengruppen des Nichtfinanzsektors noch weiter zu sensibilisieren.Eonline casino free money no depositr stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Er hoffe daher, dass weitere Clubs dem Beispiel Swanseas folgen würden....
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Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.Er hoffe daher, dass weitere Clubs dem Beispiel Swanseas folgen würden....
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