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Gepostet in:2024-04-30T02:36:38+08:00
Autor: owknx
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Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktcaddie rouletteionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Bisher wurde allerdings nicht bekannt, ob die Adressaten der Bitte des BGC-Chefs in naher Zukunft nachkommen werden....
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