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Gepostet in:2024-05-27T05:43:09+08:00
Autor: grmzc
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2,30 Millionen Euro).Das Ergebnis fiel ernüchternd aus.Nach den aktuellen Standards der britischen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorfinanzierungsgesetze müssen die Unternehmen bei auffälligen Transaktionen genau kontrollieren, woher die Geldmittel eines Kunden stammen....
Angeklagte verliert allesUm das genaue Ausmaß des finanziellen Schadens beziffern zu können, hatte die Verteidigung mehrere Buchhalter engagiert, die überprüfen sollten, wohin genau das gestohlene Geld überwiesen wurde.000 Euro) auf die Glücksspielseite eingezahlt, ohne dass eine Überprüfung der finanziellen Verhältnisse des Mannes stattgefunden hatte.Gegenüber dem zuständigen Richter in Derry, Philip Babington, äußerten die Verteidiger der Frau:„Sie hat alles Geld durch Betrug an sich genommen und es komplett bei der Glücksspielseite verloren....
000 Euro) auf die Glücksspielseite eingezahlt, ohne dass eine Überprüfung der finanziellen Verhältnisse des Mannes stattgefunden hatte.Die niederländische Glücksspielbehörde, die Kansspelautoriteit (KSA) wird voraussichtlich erst ab Januar 2021 die Bewerbungen internationaler Glücksspielanbieter um niederländische Online Glücksspiellizenzen prüfen.884....
Niederländer müssen sich bis Juni 2021 geduldenAls das niederländische Parlament im Februar dieses Jahres beschloss, den Markt für Auch im aktuellen Betrugsfall könnten womöglich fehlende Überprüfungen eine Rolle gespielt haben.”Weitere Informationen über den Fall seien der britischen Glücksspielaufsicht UK Gambling Commission zugegangen, die die Ergebnisse der Untersuchung bestätigten sollen....
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