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Gepostet in:2024-04-29T07:38:17+08:00
Autor: swbvx
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Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“.Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.rücklich....
So böten die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Angebote im Internet diverse Optionen zur Verschleierung von Herkunft und weiterer Verwendung der eingezahlten Gelder.Sie gebe den Betrieben und ihren rund 800 Beschäftigten nach der im März verkündeten Schließung wieder eine Perspektive.Spieler könnten sich aber parallel bei mehreren Online-Casinos anmelden und so ...
000 Euro den Glücksspielsektor besonders anfällig für Geldwäsche.Sie gebe den Betrieben und ihren rund 800 Beschäftigten nach der im März verkündeten Schließung wieder eine Perspektive.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht....
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