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Gepostet in:2024-05-10T08:40:21+08:00
Autor: fvith
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In seiner Erklärung [Seite auf Englisch] forderte der Branchenverband die Anpassung des Abschnitts 81 des Glücksspielgesetzes aus dem Jahre 2005, demgemäß High-Roller Zahlungen per Scheck leisten müssten.Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit.Die High-End-Casinos seien ein wichtiger Bestandteil Londons als Destination für finanzkräftige Touristen....
In seiner Erklärung [Seite auf Englisch] forderte der Branchenverband die Anpassung des Abschnitts 81 des Glücksspielgesetzes aus dem Jahre 2005, demgemäß High-Roller Zahlungen per Scheck leisten müssten.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Es müsse einen adäquaten Ersatz für Unternehmen geben, die aufgrund veralteter Gesetze keine anderen Transaktionen mit ihren Kunden durchführen könnten, erläuterte Dugher....
914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Die acht High-End-Veranstaltungsorte, in denen 1.Die Gesetzesänderung könne dazu beitragen, die britische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ergänzte Dugher....
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Die High-End-Casinos seien ein wichtiger Bestandteil Londons als Destination für finanzkräftige Touristen.Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.In seiner Erklärung [Seite auf Englisch] forderte der Branchenverband die Anpassung des Abschnitts 81 des Glücksspielgesetzes aus dem Jahre 2005, demgemäß High-Roller Zahlungen per Scheck leisten müssten....
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