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Gepostet in:2024-04-28T21:05:16+08:00
Autor: hgkno
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Ob die Geldwäsche in den Gebieten zunimmt, in denen das Glücksspiel legalisiert wurde, wird sich spätestens nach dem Ende der Pilotphase zeigen.Die betreffenden Vorfälle reichen bis ins Jahr 2016 zurück.So erklärte ein im März veröffentlichter Bericht, der vom Büro für internationale Suchtstoff- und Strafverfolgungsangelegenheiten herausgegeben wird:„Vietnam erteilte 2018 seine ersten Pilotlizenzen für lokale Casino und erhöhte damit sein Geldwäscherisiko, wenn die Behörden dieser Einrichtungen nicht gewährleisten, dass Anti-Geldwäsche-Standards effektiv umgesetzt werden....
Insgesamt gab es 90 Verhaftungen, die mit dem Glücksspielring in Verbindung standen.Ihm gelang es, das Ministerium zu überzeugen, die Angelegenheit fallenzulassen.Die Übrigen müssen eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren verbüßen....
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