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Gepostet in:2024-04-29T08:43:33+08:00
Autor: veifm
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Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Bisher wurde allerdings nicht bekannt, ob die Adressaten der Bitte des BGC-Chefs in naher Zukunft nachkommen werden.Nach Ansicht der Kommission sollte die Glücksspielwerbung, ähnlich wie die Tabakwerbung, mit Warnhinweisen versehen werden....
914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Juli 2020 eine neue Regelung in Kraft getreten, die Einzahlungen bei Online-Casinos auf 5.Nach Ansicht der Kommission sollte die Glücksspielwerbung, ähnlich wie die Tabakwerbung, mit Warnhinweisen versehen werden....
Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogar einen noch deutlicheren Anstieg.Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“....
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