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Gepostet in:2024-04-29T16:09:07+08:00
Autor: vqyhk
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Deshalb bleiben wir nach wie vor gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden koordinierend aktiv, um vor allem die Verpflichtetengruppen des Nichtfinanzsektors noch weiter zu sensibilisieren.Hintertüren für SpielerFür Spelinspektionen ergeben sich im Zusammenhang mit den Beschränkungen gleich mehrere Problemen.000 Euro den Glücksspielsektor besonders anfällig für Geldwäsche....
Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Dies erklärte BGC-Chef Michael Dugher in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement [Seite auf Englisch]....
480 Euro) pro Woche beschränkt.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.So böten die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Angebote im Internet diverse Optionen zur Verschleierung von Herkunft und weiterer Verwendung der eingezahlten Gelder....
Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Viele Meldungen aus dem Glücksspielsektorwin online casinoindex.phpLaut nun veröffentlichtem FIU-Jahresbericht stammten 2019 zwar nur 1,3 % der insgesamt 114.Spieler könnten sich aber parallel bei mehreren Online-Casinos anmelden und so ...
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