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Gepostet in:2024-04-29T23:06:21+08:00
Autor: jkbzg
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Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Lob vom GlücksspielverbandDer britische Glücksspielverband Betting and Gaming Council (BGC) begrüßte die Entscheidung ausdrücklich.Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogar einen noch deutlicheren Anstieg....
Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Deshalb bleiben wir nach wie vor gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden koordinierend aktiv, um vor allem die Verpflichtetengruppen des Nichtfinanzsektors noch weiter zu sensibilisieren....
Ursprünglich war dies den Glücksspielgeschäften bereits für den 1.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.So seien das Tragen einer Maske sowie die Einhaltung von Mindestabständen in den Etablissements zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr Pflicht....
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