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Gepostet in:2024-05-05T03:39:08+08:00
Autor: jvkyj
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Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden GeldwäscherisSeien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesencasino 1 depositindex.php, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle....
Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Viele Meldungen aus dem GlücksspielsektorLaut nun veröffentlichtem FIU-Jahresbericht stammten 2019 zwar nur 1,3 % der insgesamt 114....
2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Der CEO erklärte:Die Regierung ist bestrebt, ein globales Großbritannien zu fördern....
Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Schnelles Handeln dringend erforderlichDie acht High-End-Spielstätten in London richten sicasino 1 depositindex.phpch an internationale Geschäftsreisende, die in der englischen Hauptstadt nicht nur Geschäfte abwickeln, sondern auch Unterhaltung suchen....
Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit.Eine einfache und geringfügige Änderung des Abschnitts 81 des Gambling Act 2005 [Seite auf Englisch] sei notwendig, um die veraltete Zahlungsmethode zu ersetzen.Mit den internationalen Gästen der exklusiven Clubs werden darüber hinaus mindestens weitere 120 Millionen GBP in touristischen Bereichen wie Hotellerie und Gastronomie erwirtschaftet....
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